El Gobierno de México clausuró 13 casinos físicos y digitales por estar presuntamente vinculados con operaciones millonarias en efectivo, flujos internacionales y actividades relacionadas con el crimen organizado. Entre los establecimientos suspendidos se encuentran “Ganador Azteca” y “Operadora Ganadora Tv Azteca”, filiales del área de juegos y sorteos de Grupo Salinas, propiedad de Ricardo Salinas.
La Secretaría de Hacienda, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Procuraduría Fiscal de la Federación, notificó el inicio de una investigación por lavado de dinero, informó la propia empresa afectada, que calificó la acción como “acoso y persecución sistemática del Estado”.
Los casinos clausurados operaban en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México. Según el análisis financiero, algunos de los negocios realizaban transferencias hacia países como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta y Panamá, además de utilizar plataformas digitales para dispersar recursos ilícitos, ocultarlos y reinsertarlos al sistema financiero nacional e internacional.
Hacienda explicó que las plataformas digitales involucraban a personas sin capacidad económica acorde con los montos recibidos, como amas de casa, estudiantes, jubilados y desempleados. Estas personas transferían los fondos a los verdaderos beneficiarios a cambio de un porcentaje, facilitando así la legitimación de recursos obtenidos en apuestas.
Por su alto riesgo financiero, estas empresas fueron incluidas en la lista de personas morales bloqueadas, con el objetivo de proteger a los usuarios y evitar que los espacios de apuestas sean utilizados por el crimen organizado, señaló la dependencia.
La UIF presentará las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR) y notificará a la Procuraduría Fiscal de la Federación por posibles delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y delitos fiscales.
Finalmente, Hacienda destacó que estas acciones se realizan en coordinación con organismos internacionales como FinCEN y OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en cumplimiento con las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI).
