El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a 16 empresas mexicanas por su presunta participación en una red internacional de tráfico de personas dirigida por Vikrant Bhardwaj, quien cuenta con nacionalidad mexicana e india y mantenía operaciones desde Cancún. Según el gobierno estadounidense, esta organización trabajaba en coordinación con el Cártel de Sinaloa y el grupo Hernández Salas para introducir ilegalmente a miles de migrantes a Estados Unidos.
A través de un comunicado, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) informó que también fueron sancionados tres colaboradores cercanos a Bhardwaj, así como varias empresas presuntamente utilizadas como fachadas para el lavado de dinero.
La organización Bhardwaj Human Smuggling Organization ofrecía servicios de traslado para migrantes provenientes de Europa, Oriente Medio, Sudamérica y Asia, cobrando altas sumas de dinero. Según las autoridades, los viajes se realizaban mediante yates y marinas privadas, trasladando primero a los migrantes hacia México, para después llevarlos a la frontera norte, a través de rutas que incluían Tapachula, Cancún y Mexicali.
Las empresas mexicanas sancionadas incluyen:
V AND V Astillero S.A. de C.V. y Operadora Turística Princesa S.A. de C.V. (sector turístico y náutico)
VNV Store S.A. de C.V. (supermercado)
Bhardwaj S.A. de C.V. (inmobiliaria)
Thercumex S.A. de C.V. (servicios empresariales)
VNV Fashions S.A. de C.V. (textiles)
Además, la OFAC señaló que Indu Rani, esposa de Bhardwaj, controlaba tres empresas adicionales:
Constructora Gerlife S.A. de C.V.
Comercializadora Vespa S.A. de C.V.
Comercialicun S.A. de C.V.
Estas sanciones implican que todos los bienes e intereses en bienes de las personas y empresas señaladas que se encuentren en territorio estadounidense o bajo control de personas estadounidenses quedan bloqueados y deben ser reportados a la OFAC.
Las medidas también prohíben toda transacción financiera o comercial con personas designadas, salvo que exista una licencia autorizada. Cualquier institución o individuo que realice operaciones con estas entidades podría enfrentar sanciones civiles o penales, conforme a las regulaciones del gobierno estadounidense.
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