Una red internacional de lavado de dinero, vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y al Cártel de Sinaloa, fue desmantelada en Carolina del Sur y Georgia tras una investigación de varios años encabezada por la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).
Los operativos, realizados el 23 de enero de 2025, llevaron al arresto de Caspin P. Adachi, de 23 años; Fnu Naim Ullah, de 32, y Nasir Ullah, de 27, acusados de realizar transacciones con ganancias provenientes del narcotráfico que superaban los 100 mil dólares en un periodo de 12 meses. La red recibía ingresos de la venta de fentanilo y operaba con lavadores de dinero chinos dentro de Estados Unidos.
De acuerdo con las autoridades, los acusados manejaron más de 15 millones de dólares, los cuales fueron utilizados para la compra de electrónicos que posteriormente eran enviados a China y Medio Oriente como parte del esquema de lavado de dinero. Durante los cateos realizados en negocios y residencias en Carolina del Sur, se incautaron 230 mil dólares en efectivo, tres vehículos, 11 armas de fuego y joyas valuadas en cientos de miles de dólares.
Otro sospechoso fue detenido en el condado de Richland, mientras que un ciudadano chino, Puquan Huang, fue arrestado en Georgia y está en proceso de extradición. Además, las investigaciones vinculan a los hermanos Ullah con Mohammad Azam Khan, su padre y presunto operador clave en la red, quien se encuentra prófugo y se cree que está en Dubái.
Tras su detención, los tres acusados fueron liberados bajo fianza: Adachi y Nasir Ullah pagaron 20 mil dólares cada uno, mientras que Naim Ullah pagó 200 mil dólares. Las autoridades continúan con las investigaciones para dar con más implicados en la operación.
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