Rogelio Gasca Neri, actual miembro independiente del Comité Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo y consejero fundador de CIBanco, ha sido incluido en la investigación que realiza el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntas operaciones de blanqueo de capitales relacionadas con esta última institución financiera. Según la investigación de EMEEQUIS, Gasca Neri, quien […]

Ovidio Guzmán López, alias “El Ratón”, podría haber revelado información clave sobre operaciones de Vector Casa de Bolsa como parte de un acuerdo con autoridades de Estados Unidos para evitar un juicio, afirmó el periodista José Luis Montenegro. La declaración se dio días después de que el Departamento del Tesoro señalara a la firma financiera […]

La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) lanzó una alerta por la expansión de la xilacina —conocida como “droga zombi”— en México y otros países de América Latina, señalando su combinación con opioides como el fentanilo como una amenaza creciente para la salud pública. De acuerdo con el último informe […]

Algunos de los principales bancos que operan en México ya iniciaron gestiones directas en Estados Unidos para evitar ser involucrados en presuntos vínculos con el narcotráfico, revelaron fuentes cercanas a la Asociación de Bancos de México (ABM). El objetivo es adelantarse a cualquier señalamiento del Departamento del Tesoro y proteger sus operaciones ante un contexto […]