Entre enero y abril de 2021, Rodrigo Gutiérrez Mueller, hermano de Beatriz Gutiérrez Mueller y cuñado del expresidente Andrés Manuel López Obrador, participó en la creación de dos empresas dedicadas a servicios financieros y transferencias de dinero: Envíos del Bienestar SA de CV y Pagos del Bienestar SA de CV.
De acuerdo con documentos del Registro Público de Comercio, en ambas razones sociales aparecen como socios Carlos Alberto Grijalva y Brian Ronald Cleland, nombres que coinciden con los de dos personas acusadas en Estados Unidos por lavado de dinero por más de 46 millones de dólares, quienes actualmente esperan sentencia tras declararse culpables.
La acusación en territorio estadounidense no establece un vínculo directo con las empresas mexicanas, pero detalla que los implicados participaron en un esquema fraudulento relacionado con la supuesta venta de insumos médicos durante la pandemia de COVID-19 y el desvío de recursos públicos.
Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en agosto de 2023 fueron acusados Bruce Jin, Carlos A. Grijalva y Brian R. Cleland, señalados de operar una red que obtuvo recursos de fondos de desempleo mediante identidades robadas. Entre 2021 y principios de 2022, abrieron cuentas bancarias fraudulentas y gestionaron apoyos en estados como Pensilvania, Virginia y Florida, periodo que coincide con la constitución de las empresas en México.
Las autoridades estadounidenses sostienen que el dinero fue transferido a China mediante compañías registradas en Colorado, quedándose los involucrados con cerca del 10% de los recursos. Entre enero y noviembre de 2025, los acusados aceptaron su responsabilidad y su sentencia está programada para mayo.
En México, Envíos del Bienestar fue constituida el 29 de enero de 2021 en la Ciudad de México, con el objeto de intermediar servicios financieros. Entre sus socios figuran, además de Gutiérrez Mueller, Alejandro Medina Custodio, funcionario en Tabasco; Héctor de la Paz Cázares, exfuncionario de la extinta Procuraduría General de la República; Efrén Calderón González, exfuncionario municipal en Jalisco; así como otros particulares.
Por su parte, Pagos del Bienestar SA de CV fue creada el 30 de abril de 2021 en Guadalajara, con actividades relacionadas con divisas, transferencias y operaciones financieras. En esta empresa se repiten varios de los socios, incluidos los nombres que coinciden con los acusados en Estados Unidos, además de Valerie Soideth Ochoa Montañez, de quien no se encontraron antecedentes públicos.
Ese mismo año, en septiembre de 2021, Cleland y Grijalva registraron en California una empresa denominada Pagos del Bienestar INC, dedicada al envío de dinero, donde utilizaron direcciones vinculadas a la investigación por lavado de dinero en ese país, ubicadas en Calabasas y Simi Valley, en California.
De manera paralela, Gutiérrez Mueller ha participado en otras sociedades. En marzo de 2020 constituyó Quartz Team International México, junto con cinco socios, entre ellos Antonio Morales Díaz, actual alcalde de Tapalpa, Jalisco. Posteriormente, ambos crearon Quartz Stone, enfocada a la comercialización de cuarzo. Morales Díaz declaró que estos proyectos no prosperaron y quedaron como empresas “de papel”.
En diciembre de 2018, Gutiérrez Mueller también acompañó al entonces presidente municipal de Tamazula de Gordiano, Javier Álvarez Chávez, en gestiones ante la Secretaría de Hacienda para obtener un crédito de Banobras por 25 millones de pesos, según un video difundido públicamente.
Hasta el momento, no hubo respuesta de los involucrados ni de autoridades consultadas. La Fiscalía estadounidense indicó que dará información adicional tras la sentencia programada para mayo.
