La trama que involucra a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), cuando era dirigida por Jaime Francisco Hernández, y a Powergreen Technologies, habría dado un giro relevante en las últimas semanas.
La Fiscalía General de la República (FGR) de Ernestina Godoy, y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de Omar Reyes Colmenares, habrían ampliado su investigación, tras detectar posibles esquemas de triangulación de recursos hacia el extranjero y eventuales mecanismos de lavado de dinero.
El caso, el cual se encuentra radicado en la carpeta de investigación FED/DGCAP/UNAI-CDMX/0000042/2020, indaga un posible daño patrimonial superior a mil millones de pesos en perjuicio de la CFE.
El origen del asunto se remonta a la adjudicación de contratos presuntamente simulados para la adquisición de equipos de eficiencia energética —específicamente optimizadores de tensión— que, de acuerdo a auditorías de la propia empresa estatal, no habrían operado o no habrían sido entregados en su totalidad.
La línea de investigación apunta a que el Contrato de Suministro de Equipos No. 700490362 del 4 de diciembre de 2017, celebrado entre la CFE y Powergreen, pudo haber sido simulado.
Las pesquisas señalan a los hermanos Moisés, Max y André El Mann de E-Group Holding, así como a su socio Teófilo Zaga Tawil.
La FGR habría rastreado movimientos financieros asociados a los investigados
Bajo ese contexto, la UIF solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la cual es presidida por Ángel Cabrera, información bancaria completa desde 2015, que incluyen cuentas, contratos y transferen-cias internacionales.
Entre las personas y entidades bajo revisión figuran Moisés El Mann, E-Group Holding, Teófilo Zaga Tawil y Powergreen Technologies.
La FGR mantiene el seguimiento de las operaciones financieras relacionadas con el caso, y se prevén den a conocer nuevos hallazgos en las próximas semanas. Dentro de estas indagatorias, las autoridades habrían identificado a un personaje relevante en la presunta ingeniería contable del caso: el asesor financiero Pedro Solís.
Habría entrado en el radar de las autoridades por su presunta participación en estrategias fiscales irregulares que habrían facilitado la triangulación de recursos al extranjero.
Según las nuevas líneas de investigación, no sólo habría contribuido al diseño del presunto esquema de lavado, sino que además habría fungido como intermediario en posibles pagos indebidos a funcionarios de distintos niveles de gobierno.
Incluso, de acuerdo con la carpeta de investigación FED/DGCAP/UNAI-CDMX/0000042/2020, se indagan posibles actividades vinculadas con facturación irregular en este caso, así como eventuales vínculos con políticos de alto perfil.
EL AUGE DE las marcas automotrices chinas en México parece estar llegando a su tope, ya que después de abrir más de 700 agencias en cinco años, el sector enfrenta su primera contracción seria. La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), que preside Guillermo Rosales, advierte que 2026 traerá cierres, no expansiones, porque muchas distribuidoras crecieron bajo supuestos irreales sobre su capacidad de ganar participación en un mercado ferozmente competido. La saturación era inevitable, llegaron más marcas disputando un mismo volumen de ventas, lo que significa que varios proyectos no podrán sostener márgenes ni justificar inversiones, de tal manera que las expectativas iniciales fueron sobredimensionadas, y ahora toca ajustar el modelo de negocio. El problema no son los aranceles de hasta 50%, es la sobreoferta y la baja tracción de algunas marcas que no lograron consolidarse. Salvo casos extraordinarios como BYD, que dirige Jorge Vallejo, y GAC, que lleva Rafe Huang, otras están en números rojos.
HACE UN AÑO hubo cambio de timón en la división mexicana de la gasera francesa Engie. Brice Clemente asumió la dirección, tras la salida de Felisa Ros, marcada por incidentes vinculados a falta de mantenimiento. El relevo parecía una oportunidad para corregir prácticas que derivaron en explosiones y víctimas, principalmente en Querétaro y Tamaulipas, pero lo sucedido en los últimos días en la ciudad de Reynosa demuestra que la empresa sigue sin garantizar una operación segura. La madrugada del lunes, múltiples fugas de gas en más de 10 colonias obligaron a un operativo de emergencia que involucró a bomberos, Protección Civil y al propio personal de Engie. Las autoridades municipales confirmaron que el origen de la crisis fue una falla en la red de distribución, es decir, un problema atribuible directamente a la compañía. Es evidente que Engie continúa arrastrando deficiencias estructurales que no se resuelven con promesas de modernización. Si Clemente llegó con el compromiso de elevar los estándares, este episodio demuestra que su estrategia no está alcanzando los resultados mínimos que exige un servicio crítico.
BANCO AZTECA ENTRÓ al negocio de fondos de inversión justo cuando el mercado vive uno de sus momentos de mayor expansión. El lanzamiento de Azteca 1 pone a más de 24 millones de clientes frente a un instrumento que históricamente les fue ajeno. Por lo que muchos clientes del banco, dirigido por Tonatiuh Rodríguez, invertirán por primera vez. Al permitir abrir un fondo en tres clics y desde un peso, Azteca busca apropiarse de un espacio donde la banca tradicional ha avanzado lento. La diversificación del portafolio en valores gubernamentales y deuda privada apunta a un equilibrio entre seguridad y rendimiento, suficiente para atraer a perfiles conservadores. El objetivo es captar cinco mil millones de pesos, ya que el banco no sólo quiere sumar cuentas, quiere transformar ahorro inactivo en inversión recurrente. Y aquí está el verdadero cambio, pues si una parte relevante de su base adopta este vehículo, el impacto en inclusión financiera sería real.