El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que la IMG Academy, LLC, con sede en Bradenton, Florida, llegó a un acuerdo por 1.7 millones de dólares con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) por aparentes violaciones a sanciones antinarcóticos, luego de mantener relaciones contractuales con dos personas sancionadas por sus vínculos con un cártel mexicano.
En el documento titulado “IMG Academy, LLC llega a un acuerdo con la OFAC por 1.7 millones de dólares en relación con aparentes violaciones de las sanciones antinarcóticos”, se detalla que entre 2018 y 2022 la academia celebró contratos anuales de matrícula con dos individuos designados como SDN 1 y SDN 2, sancionados bajo la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (Kingpin Act) por brindar apoyo financiero y servicios a una organización mexicana del narcotráfico o a su líder principal.
De acuerdo con el reporte, los contratos se realizaron para la inscripción y asistencia de dos hijos, estudiantes-atletas, de los individuos sancionados. La institución recibió y procesó pagos de colegiatura y otros cargos durante ese periodo.
Por el primer estudiante, las obligaciones de pago oscilaron entre 47 mil 026 dólares por medio semestre y hasta 98 mil 867 dólares por un año académico completo, renovándose los acuerdos anualmente hasta su graduación en la primavera de 2023. En el caso del segundo estudiante, los pagos anuales variaron entre 100 mil 549 y 102 mil 235 dólares por ciclo escolar completo.
El Tesoro señaló que los pagos se realizaron principalmente mediante transferencias bancarias de terceros y entidades ubicadas en México, así como con tarjetas de crédito registradas por los propios sancionados. Además, cuando existían saldos a favor al cierre del ciclo escolar, estos montos se aplicaban al siguiente año académico.
Según la OFAC, IMG Academy incurrió en 89 ocasiones, entre 2019 y 2025, en transacciones o contratos con los individuos sancionados. El Departamento consideró que la institución mostró “desprecio temerario” por los requisitos de sanciones al no realizar verificaciones adecuadas, pese a que los nombres completos proporcionados coincidían con la Lista SDN.
La sanción económica refleja que las violaciones fueron clasificadas como “no graves”, aunque se tomó en cuenta que la academia no reveló voluntariamente las irregularidades, ya que la OFAC ya había iniciado una investigación cuando la escuela notificó los hechos.
El informe indica que, tras conocer las presuntas infracciones, IMG Academy adoptó medidas correctivas inmediatas e implementó un programa de cumplimiento de sanciones. Después de un cambio de propiedad en junio de 2023, la institución contrató a un nuevo Director Jurídico, quien realizó una revisión retrospectiva e instauró un programa basado en riesgos.
Asimismo, el Departamento del Tesoro destacó que la academia cooperó con la OFAC, respondió de manera oportuna a las solicitudes de información y acordó suspender el plazo de prescripción durante la investigación.
