El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), impuso sanciones a la familia Hysa y su red de empresas y casinos, por presuntamente lavar dinero para el Cártel de Sinaloa.
Las autoridades estadounidenses identificaron a la familia albanesa como una organización criminal transnacional significativa y la incluyeron en la lista de designaciones bajo la orden ejecutiva 13581. Las sanciones alcanzan a 27 personas físicas y 18 empresas, incluyendo 10 casinos ubicados en México, principalmente en los estados de Sonora, Sinaloa, Baja California y Tabasco.
Entre los señalados se encuentran los hermanos Luftar, Arben, Fatos, Ramiz y Fabjon Hysa, así como la empresa Entretenimiento Palmero, S.A. de C.V., operadora de varios de los casinos y considerada clave en las operaciones ilícitas. La OFAC precisó que todos los activos en territorio estadounidense de las personas y entidades sancionadas han sido bloqueados.
En México, los casinos sancionados son: Emine Casino (San Luis Río Colorado), Midas Casino (Agua Prieta), Casino Palermo (Nogales), Casino Mirage (Culiacán), Casino Midas (Los Mochis y Guamúchil), filiales de Midas en Mazatlán y Rosarito, así como los Casino Skampa de Ensenada y Villahermosa.
La medida fue adoptada en coordinación con el Gobierno de México, tras la visita del subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley. Las sanciones también contemplan restricciones a instituciones financieras extranjeras que realicen operaciones con el grupo.
La OFAC indicó que quedan prohibidas todas las contribuciones o servicios a favor o en nombre de los sancionados, así como recibir beneficios de los mismos. Además, cualquier empresa con más del 50 por ciento de participación de los sancionados también será bloqueada.
En 2022, autoridades mexicanas ya habían vinculado a la familia Hysa con una presunta alianza con Ismael “El Mayo” Zambada, líder del Cártel de Sinaloa, para realizar operaciones ilícitas en México y Albania.
Otras empresas señaladas por el Departamento del Tesoro incluyen: Bliri, Cucina del Porto, Diversiones Los Mochis, El Arte de Cocinas y Bebidas, Entretenimiento Villahermosa, Entretenimiento y Espectáculos BC, Grupo Internacional Canhysamex, así como H Hidrocarburos, Hysa Forwarders, LH Pro-Gaming, LH Rental, Operadora Alejil, Operadora de Empresas LH, Procesadora de Alimentos Hs y Rosetta Gaming.
También se identificaron como parte de la red las firmas Hysa Holding, Inc. y Rosetta Gaming, Inc., en Canadá, y Rosetta Gaming SP ZOO, en Polonia.
