La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) decretó la intervención gerencial temporal de CIBanco e Intercam Banco, luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos los señalara por presunto lavado de dinero vinculado al narcotráfico y al financiamiento de exportaciones químicas para la elaboración de fentanilo.
La medida implica la sustitución de los órganos administrativos y representantes legales de ambas instituciones, con el fin de salvaguardar los intereses de ahorradores y acreedores, informaron la CNBV, la Secretaría de Hacienda y el Banco de México en un comunicado conjunto.
“La intervención tiene el objetivo de sustituir a sus órganos administrativos y a sus representantes legales (…) dadas las implicaciones que en estos bancos puedan tener las medidas anunciadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos”, señalaron.
A pesar de la intervención, las autoridades mexicanas reiteraron su confianza en la solidez del sistema financiero nacional, destacando que el procedimiento busca garantizar su integridad y correcto funcionamiento.
Ayer, la Secretaría de Hacienda declaró que no ha recibido evidencia alguna de parte de Estados Unidos que sustente los señalamientos contra CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa. En el mismo sentido, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su gobierno no puede reconocer un delito sin pruebas.
“No hay ninguna prueba; son dichos, pero no hay pruebas de dónde está el lavado de dinero”, afirmó Sheinbaum durante su conferencia matutina de este jueves. “Si no hay pruebas, pues no se puede actuar, como en cualquier delito”, añadió.
De acuerdo con el Departamento del Tesoro, las tres instituciones habrían canalizado más de 186 millones de dólares mediante pagos a empresas chinas vinculadas a la producción de precursores químicos, transporte marítimo y operaciones de ingreso de efectivo al sistema financiero para presunto lavado de dinero.
Las entidades involucradas rechazaron los señalamientos, mientras que la Asociación de Bancos de México (ABM) respaldó la intervención, calificándola como una medida que “brinda claridad y estabilidad, sin interrumpir la operación regular de los bancos en cuestión”.
La ABM sostuvo que estas acciones no representan un riesgo sistémico para el sistema bancario mexicano, el cual —aseguró— se mantiene sólido y bien capitalizado.
