La Fiscalía General de Justicia de Estados Unidos dará prioridad a la investigación de sobornos pagados por cárteles de la droga a funcionarios públicos extranjeros, así como al uso de empresas fachada para el lavado de dinero, de acuerdo con un memorándum emitido por el Fiscal General Adjunto, Todd Blanche.
El documento, fechado el 9 de junio y dirigido al jefe de la División Penal del Departamento de Justicia, instruye a los fiscales a aplicar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés) considerando si la conducta está relacionada con Cárteles o TCOs (Organizaciones Criminales Transnacionales).
“Una consideración primaria al decidir si procede una investigación… es si la supuesta mala conducta está asociada con las operaciones criminales de un Cártel o TCOs”, señala el memorándum, al destacar que también se deberá investigar si hay funcionarios extranjeros involucrados en sobornos o si existen redes de lavado a través de empresas fachada.
El cambio de enfoque forma parte de una orden directa del presidente Donald Trump, y está alineado con la reciente designación de seis cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, lo que incrementa la presión sobre actores mexicanos vinculados con actividades ilícitas, especialmente en el sector financiero.
La abogada Estefanía Medina, especialista en litigios estratégicos, advirtió que este nuevo criterio eleva el riesgo de investigaciones para empresas que operan en México, por lo que recomendó fortalecer mecanismos de prevención y cumplimiento normativo, en especial dentro del sector bancario y comercial.
En paralelo, el diario Financial Times reportó que el robo de combustible en México ha evolucionado hacia un esquema de contrabando transfronterizo de diésel y gasolina provenientes de Estados Unidos, encabezado por redes criminales que aprovechan lagunas en la política de importación mexicana.
Según estimaciones de los últimos cinco años, el combustible ilegal representa entre el 16% y el 27% del consumo anual de México, es decir, entre 172,000 y 290,000 barriles diarios, lo que equivale a un valor en ventas minoristas de entre 12,000 y 21,000 millones de dólares al año.
