La Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) rastrea una sofisticada red de contrabando de petróleo crudo mexicano que involucra a cárteles del narcotráfico y empresas estadounidenses, de acuerdo con su más reciente Evaluación Nacional de la Amenaza de las Drogas.

Las investigaciones apuntan al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel de Sinaloa (CDS), La Familia Michoacana (LFM) y el Cártel del Golfo (CDG) como responsables de extraer o robar petróleo de Pemex, el cual es posteriormente contrabandeado a través de la frontera con Texas para su venta en el mercado negro estadounidense.

La DEA informó que ahora se enfocarán en sancionar a las empresas y ciudadanos estadounidenses que colaboren en esta red de huachicol, que no sólo implica pérdidas fiscales millonarias para México, sino también afectaciones económicas para la industria energética estadounidense.

El documento oficial destaca que la pérdida para México asciende a decenas de miles de millones de dólares anuales, mientras que compañías estadounidenses también reportan pérdidas por miles de millones de dólares debido a la reducción de operaciones comerciales con petróleo legal.

Como parte del avance en la investigación, el pasado 10 de septiembre de 2024, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, en conjunto con la DEA, sancionó a nueve personas mexicanas y 26 entidades vinculadas con el robo de combustible, incluyendo a un miembro fundador del CJNG.

El informe también detalla que estas organizaciones criminales están vinculadas a la producción y tráfico de drogas, actos de violencia, extorsión y tráfico de personas, además de operar complejas redes de lavado de dinero que incluyen el uso de criptomonedas, empresas fantasma y redes chinas de financiamiento ilícito.

Entre los métodos utilizados para blanquear recursos también se encuentran el contrabando de grandes cantidades de efectivo, empresas de servicios monetarios y la complicidad de funcionarios bancarios corruptos, según detalló la agencia.