La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) decretó este jueves la intervención temporal de Vector Casa de Bolsa, tras los señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que la vinculan con presuntas operaciones de lavado de dinero relacionadas con el tráfico de fentanilo.
Vector está relacionada con Alfonso Romo, quien fue jefe de la Oficina de la Presidencia durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador entre 2018 y 2020. La medida implica la sustitución de los órganos administrativos y representantes legales de la firma, con el fin de proteger los intereses de ahorradores y acreedores, informó la CNBV.
“Dadas las implicaciones que en estos bancos puedan tener las medidas anunciadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de América”, justificaron las autoridades en un comunicado conjunto.
La CNBV sostuvo que la intervención se realiza conforme a la Ley del Mercado de Valores y tiene como fin salvaguardar los derechos de los clientes mientras se garantiza el cumplimiento de los estándares regulatorios.
La Asociación de Bancos de México (ABM) afirmó que la situación de Vector, así como la de CIBanco e Intercam, no representa un riesgo sistémico ni compromete la estabilidad del sistema financiero mexicano, el cual —dijo— se mantiene sólido y bien capitalizado.
“Esta medida brinda claridad y estabilidad, sin interrumpir la operación regular de los bancos en cuestión”, destacó la ABM, que también confirmó que mantiene diálogo constante con las autoridades regulatorias.
La presidenta Claudia Sheinbaum exigió esta mañana al Gobierno de Estados Unidos que presente pruebas sobre las acusaciones, al señalar que hasta ahora sólo se han emitido declaraciones sin sustento. “No hay ninguna prueba; son dichos”, declaró en su conferencia matutina.
La Secretaría de Hacienda informó que, aunque el Departamento del Tesoro notificó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), no ha entregado evidencia alguna que respalde los presuntos vínculos entre las instituciones mexicanas y actividades financieras ilícitas.
Las tres entidades investigadas —CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa— han rechazado públicamente los señalamientos. Hasta ahora, las operaciones señaladas por EU corresponden a transferencias entre empresas mexicanas y firmas chinas legalmente constituidas, en el marco de un comercio bilateral superior a los 139 mil millones de dólares anuales.