El Departamento del Tesoro de Estados Unidos identificó a CIBanco, Intercam y Vector como entidades financieras implicadas en el lavado de dinero vinculado al tráfico de opioides, especialmente fentanilo, y prohibió ciertas “transmisiones de fondos” en las que estas instituciones estén involucradas.
Estas medidas forman parte de las primeras acciones bajo la Ley de sanciones contra el fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl, que otorgan nuevas facultades al gobierno estadounidense para combatir el blanqueo de capitales relacionado con drogas sintéticas. La investigación está encabezada por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN).
De acuerdo con el comunicado oficial, CIBanco e Intercam, con activos por más de 7 mil y 4 mil millones de dólares respectivamente, y Vector, que administra cerca de 11 mil millones de dólares, han desempeñado un papel clave y sostenido en el blanqueo de capitales para cárteles mexicanos. Además, se les señala por facilitar pagos para adquirir precursores químicos utilizados en la elaboración de fentanilo.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que estas instituciones financieras están “permitiendo el envenenamiento de innumerables estadounidenses” al movilizar dinero para los cárteles, y aseguró que continuarán aplicando todas las herramientas disponibles contra las organizaciones criminales implicadas en este tipo de delitos.
La prohibición de transacciones con estas instituciones se enmarca como un acto sin precedentes dentro de las nuevas leyes contra el fentanilo promovidas por el gobierno de Estados Unidos.
