La Fiscalía General de la República (FGR) lleva a cabo una investigación contra 24 empresas acusadas de contrabando y fraude fiscal, las cuales presuntamente introducen al país productos con documentos falsos para posteriormente venderlos en plataformas electrónicas como Amazon, Mercado Libre, Liverpool, Walmart, Coppel y Claroshop.
De acuerdo con la investigación, estas empresas han pasado desapercibidas por las autoridades fiscales debido, en parte, a que solo el 10 por ciento de los compradores en línea solicita facturas al momento de la compra.
Entre los productos ofrecidos se encuentran artículos como sillas gamer, parrillas premium, camas de masaje profesional, hidrolavadoras, clósets organizadores y cámaras de seguridad, entre otros. Estos productos se comercializan a precios significativamente bajos y sin etiquetas de importación ni cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM).
LAS EMPRESAS INVESTIGADAS
Entre las compañías señaladas en la indagatoria destacan:
- Comercio Digital Gaon, Comercializadora de Marcas JSB, Easy-shop Internacional, Marketer Textil, DY in Line, Raga Net, Janutdch, Hidranur, Distribuidora Lapcos Inc. de México, Lanificio del Piero y Coleman Gray Comercializadora.
- También figuran Nivel Textil, Pitipa, Confecciones Muhad, Bisuling, Isranana, Akelmax, Seatleo Commerce, HB Shop, World Trade Mau y Buen Importaciones.
- Además, se incluyen Grupo Invi Vial y Fonowii, así como la compañía extranjera Pinyang Xizhe Electronic Commerce Co. Ltd.
La FGR busca determinar si estas empresas utilizan facturas y documentos falsos en sus importaciones, además de investigar posibles prácticas de competencia desleal al ofrecer precios muy por debajo del mercado en las ventas en línea.
IMPLICACIÓN DE PLATAFORMAS DIGITALES
Si bien las plataformas electrónicas mencionadas no son parte de la indagatoria, la FGR ha requerido a sus representantes en calidad de testigos para esclarecer cómo estas empresas logran comercializar los productos.
El pasado 6 de noviembre, la Fiscalía citó a los apoderados legales de Amazon, Mercado Libre, Liverpool, Walmart, Coppel y Claroshop para que comparecieran y explicaran los procesos mediante los cuales adquieren y documentan la procedencia legal de los productos ofrecidos en sus plataformas.
Hasta el momento, las autoridades no han señalado responsabilidad directa de las plataformas, ya que estas únicamente sirven como intermediarias y no son propietarias de los productos comercializados.
CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN
La FGR busca esclarecer si las empresas señaladas operan bajo un esquema de triangulación financiera y contrabando que les permite introducir productos al país sin pagar los impuestos correspondientes. Además, estas prácticas afectarían la competitividad del mercado nacional, perjudicando a empresas que sí cumplen con las regulaciones fiscales y aduaneras.
La investigación continúa activa mientras las autoridades recopilan pruebas y testimonios para deslindar responsabilidades y determinar las sanciones correspondientes.
