Un gran jurado federal en Estados Unidos acusó formalmente a nueve personas por operar un esquema de lavado de dinero utilizando criptomonedas para blanquear grandes cantidades de efectivo provenientes de la venta de drogas en varias ciudades estadounidenses, informó el Departamento de Justicia.
De acuerdo con las autoridades, entre 2020 y mediados de 2023, los acusados y sus cómplices recolectaron grandes sumas de dinero en efectivo generado por la distribución de drogas y lo convirtieron en criptomonedas. Estas fueron enviadas a billeteras digitales controladas por los involucrados, para posteriormente ser transferidas y convertidas nuevamente en efectivo destinado a los líderes de cárteles en México y Colombia.
Operación y cargos
El esquema, descrito como una red de transmisores de dinero sin licencia y lavadores del mercado negro, involucraba también el transporte físico del dinero en efectivo entre distintas ciudades de Estados Unidos, coordinado por Nilson Sneyder Vásquez Duarte, alias ‘Sobri’, de 34 años, junto con otros implicados. Algunos de los intermediarios, además de manejar criptomonedas, actuaron como mensajeros para mover el dinero físicamente.
Los nueve acusados enfrentan cargos de conspiración para cometer lavado de dinero y operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia. Asimismo, seis de ellos enfrentan cargos sustanciales de lavado de dinero, según detalló el comunicado del Departamento de Justicia.
Resultado de la investigación
Esta acusación es resultado de una operación policial que previamente había logrado la condena de tres personas y cargos formales contra otras tres involucradas en actividades similares. La acusación formal fue presentada en el Distrito Sur de Florida, en una región considerada estratégica para las operaciones de tráfico y lavado de dinero en Estados Unidos.
El caso pone en evidencia el creciente uso de criptomonedas como herramienta para blanquear dinero derivado del narcotráfico, destacando las complejidades del combate a estas actividades ilícitas en la era digital.
