La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga al exsecretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, luego de ser señalado por posibles actos de corrupción.
Santiago Nieto, titular de la Unidad, detalló que desde que Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, presentó una denuncia en agosto pasado ante la Fiscalía General de la República en la que señala a Videgaray, la UIF dio seguimiento a las finanzas del ex secretario.
“Desde el momento en que Emilio Lozoya presentó y se hizo público su escrito, hemos estado en proceso de investigación”, aseguró.
Informó que la UIF ha presentado dos denuncias contra Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social; Emilio Zebadúa, ex oficial mayor y contra Ramón Sosamontes, ex jefe de oficina de la Sedatu y la Sedesol.
Desde que se dieron a conocer las primeras declaraciones sobre el caso de Emilio Lozoya, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) abrió una carpeta de investigación al exCanciller Luis Videgaray Caso, por lo que también sumarán los dichos de Rosario Robles.
Nieto Castillo detalló que existen dos denuncias por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera contra Rosario Robles, Ramón Sosa Montes y Emilio Zebadúa por supuestos desvíos de recursos conocidos como la Estafa Maestra.
El titular de la UIF acudió al Senado a tratar temas sobre financiamiento al terrorismo, testaferros y otros que necesita la UIF para tener mayor control de los recursos ilícitos.
