La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de la cantante y actriz Gloria Trevi y su esposo, Armando Ismael Gómez Martínez, por presunta defraudación fiscal. Como resultado, ambos deberán presentarse el 23 de octubre ante un juez de control para esclarecer la supuesta evasión de impuestos relacionada con un depósito de 7 millones 112 mil 336 pesos que recibieron de la empresa Fuego con Fuego Representaciones S.A de C.V.
La denuncia contra Trevi se originó el 8 de septiembre de 2021, a raíz de una investigación de la UIF durante el mandato de Santiago Nieto Castillo, quien posteriormente renunció a la entidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en noviembre de ese año. Las investigaciones de la UIF sugieren que las empresas de Gloria Trevi y su esposo, ubicadas en Texas, Estados Unidos, se utilizan para evadir impuestos en México.
Además, en la denuncia se señala a Trevi por un supuesto lavado de dinero a través de operaciones simuladas en sus empresas. Es probable que Trevi y su esposo comparezcan por videoconferencia, ya que actualmente residen en Estados Unidos.
